19 novembre 2019 – Conférence IMA France – Actualité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Conférencières : Christine Gueguen, Présidente du H3C – Maryvonne Le Brignonen, Directrice de TRACFIN
Petit-déjeuner débat IMA France
de 8h00 à 9h30 – accueil à 7h45
Hôtel Park Hyatt Paris Vendôme, 5 rue de la Paix – 75002 PARIS
Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme se renforce régulièrement depuis les premiers textes européens apparus au début des années 1990 :
- La 4ème directive n°2015/849 s’est traduite par une extension du périmètre des assujettis, un renforcement des obligations de vigilance, a précisé les obligations de recueil, d’actualisation et de conservation des informations concernant notamment les bénéficiaires effectifs et a enfin renforcé l’autonomie des Cellules de Renseignement Financier (CRF) et leur coopération au niveau européen ;
- La 5ème directive n°2018/843 du 30 mai 2018, transposable au plus tard le 10 janvier 2020, inclut le secteur des actifs numériques dans le champ des assujettis, renforce les obligations de transparence, notamment s’agissant des bénéficiaires effectifs, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires à prendre par les assujettis à l’égard des pays tiers à haut risque.
La France va faire l’objet en 2020 d’une évaluation par le GAFI sur l’ensemble du dispositif LAB/FT et une nouvelle norme d’exercice professionnel pour les commissaires aux comptes vient d’être homologuée par la Garde des Sceaux.
Cette conférence donnera une occasion privilégiée de bénéficier de la part de personnalités de premier plan :
- D’un éclairage particulièrement pertinent des enjeux de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de l’articulation des volets préventif et répressif en France ;
- De la feuille de route prioritaire de TRACFIN, de ses attentes au regard des obligations des professionnels concernés par le dispositif (établissements financiers, entreprises, prestataires de services, professions réglementées…) ;
- De la vision spécifique du régulateur de la profession de commissaire aux comptes et de ses attentes au regard des nouveaux textes en vigueur.
Une large place sera laissée aux questions de la salle.
http://imafrance.ogmyos.com/imafrance_crm/www/event.do?idref=99&db=1&init
